In deze aflevering van de Data Sharing Podcast gaat host Caressa Kuk in gesprek met Robby Philips (Deloitte) en Gert-Jan van Dijke (Ockto) over de transitie van bulk-KYC naar slimme, datagedreven automatisering. Hoe kunnen banken en financiële dienstverleners voldoen aan strengere regelgeving én tegelijkertijd de focus leggen op wat er écht toe doet?

Vandaag werken sommige banken met duizenden medewerkers aan CDD, terwijl 80% van die capaciteit opgaat aan klanten zonder noemenswaardig risico. Dat model piept en kraakt. De oplossing ligt in het herkennen van relevante signalen in real time: van adreswijzigingen tot verdachte transacties.

Met de komst van nieuwe wetgeving én technologische oplossingen als Client Activity Monitoring, consentgedreven datadeling en privacy-enhancing technologies komt een nieuwe standaard in zicht: Perpetual KYC .

Een aflevering over strategie, governance en de botsing tussen privacy en compliance — maar vooral: hoe je als organisatie het verschil maakt door te focussen op de signalen die ertoe doen.

Overige podcast platformen

In deze aflevering hoor je onder andere:

• Waarom bulk-KYC niet meer werkt en hoe je overstapt naar event-based monitoring
• Hoe AMLR-artikelen 26 (actualiteit) en 75 (datadeling) KYC-processen fundamenteel veranderen
• Wat de rol is van eID-wallets, overheids-API’s en BRP-koppelingen in klantidentificatie
• Hoe Ockto brondata ontsluit en helpt bij compliant, klantvriendelijke dataverzameling
• Waarom Client Activity Monitoring en slimme segmentatie zorgen voor minder false positives
• Hoe je met minder FTE’s én lagere kosten meer grip krijgt op echte risico’s