search
logo
Plan een kennismaking
hamburger
search
logo
hamburger

Know Your Customer (KYC)
programma’s digitaliseren

Financiële dienstverleners besteden veel tijd en capaciteit aan CDD en KYC. Zij moeten de identiteit van klanten vaststellen en mogelijke frauduleuze activiteiten opsporen.

Met Ockto kunnen Wwft-plichtige organisaties een groot deel van deze handmatige KYC-werkzaamheden digitaliseren. De verzamelde informatie helpt bovendien om potentiële fraude sneller te signaleren én verbetert de klantervaring aanzienlijk.

Digitale gegevensaanlevering voor KYC en CDD

Met Ockto krijg je in één keer toegang tot alle gegevens die nodig zijn voor jouw KYC-programma.

De voordelen:

  • Tijds- en kostenbesparing door automatisering
  • Gegevens uit gecontroleerde en betrouwbare bronnen
  • Volledig AVG-proof en Wwft-compliant

Hiervoor gebruiken we brondata. Meer weten?

Lees alles over brondata
arrow

Wwft verplichtingen

KYC, CDD en ODD

Financiële instellingen – zoals banken en hypotheekverstrekkers – moeten onder invloed van AML-wetgeving aan steeds strengere eisen voldoen bij de onboarding van nieuwe klanten (Client Due Diligence, CDD).

Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat diensten worden misbruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering.

Wwft-plichtige instellingen moeten hiervoor een Know Your Customer-programma (KYC) hebben ingericht.
Zo’n programma is geen eenmalige handeling, maar moet periodiek worden uitgevoerd (Ongoing Due Diligence, ODD).

Om deze processen beheersbaar en efficiënt te houden, is vergaande digitalisering van het KYC-proces noodzakelijk.

Brondata voor KYC processen

Voor KYC is de juistheid van gegevens cruciaal. Door te werken met brondata beschik je altijd over 100% accurate informatie uit betrouwbare bronnen.

Icoon persoon in focus kader

Wwft-compliant identificeren

Met Ockto maak je de identificatie van klanten volledig Wwft-compliant.


OcktoID gebruikt digitale identificatie op basis van brondata, met een combinatie van gegevens opgehaald via DigiD en iDIN.

 

 

Meer over identificeren met Ockto

Icoon clipboard met vinkje

Betrouwbare & gevalideerde data

Dankzij Ockto wordt het verzamelen van gegevens voor KYC een stuk eenvoudiger.


De klant haalt zijn gegevens veilig op bij officiële bronnen, zoals MijnOverheid.

 

 

Meer over Ockto databronnen

Icoon schild met vinkje

AVG-compliant gegevens delen

Ockto maakt het delen van persoonsgegevens eenvoudig en veilig. Ons platform is AVG-compliant en ISO/IEC 27001-gecertificeerd.


Met datafilters worden alleen de gegevens opgehaald die noodzakelijk zijn voor het proces.

 

Meer over Ockto en de AVG

Maak klanten blij met een razendsnel proces

Deze organisaties werken al met Ockto

Logo ING
De Hypotheker logo
ASN bank logo
ABN Amro logo
Lloyds
Logo Freo
ASR a.s.r.

Waarmee kan ik je helpen?

Tim Bijvoet - Sales Manager Ockto contact mini

Uitgelicht

Blog

5 tips om je KYC-programma te vereenvoudigen in 2023

Meer informatie

Blog

5 uitdagingen bij KYC-identificatie: van verkeerde kopie ID tot AVG-eisen

Meer informatie